quarta-feira, outubro 22, 2025
  • Política de Privacidade
  • Contato
  • Equipe
  • Sobre
Canal Consulta Pública
  • Home
  • Notícias
    • Dicas e Curiosidades
    • FGTS
    • INSS
  • Bolsa Família
  • Finanças
  • Tecnologia
  • Educação
  • Economia
  • Contato
    • Sobre – Quem Somos
    • Equipe
    • Política de Privacidade
Sem resultados
Ver todos os resultados
Canal Consulta Pública

Quase todo mundo desta cidade brasileira virou alvo da Receita Federal

Alan da Silva Por Alan da Silva
13/09/2024
Em Economia
0

Na última terça-feira, dia 10 de setembro, a Receita Federal do Brasil (RFB) e a Polícia Federal realizaram uma grande operação para investigar crimes com criptomoedas. O foco da ação estava principalmente na serra gaúcha, onde duas empresas vinham realizando grandes movimentações financeiras usando criptoativos.

A operação chamada de “Niflheim” atraiu bastante atenção ao bloquear R$ 9 bilhões em contas bancárias e corretoras de criptomoedas. Segundo a Receita Federal, os alvos da operação movimentaram mais de R$ 34 bilhões em um esquema que envolvia vários níveis de atividade criminosa.

Receita Federal detalha operação que apurou crimes com criptomoedas

Conforme apontado pela Receita Federal, a investigação revelou que as duas empresas da região movimentaram juntas mais de R$ 34 bilhões entre agosto de 2019 e maio de 2024. As transações envolviam estratégias para evitar os controles monetários tradicionais e, em muitos casos, estavam ligadas a atividades de lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

Essas descobertas são resultado de uma investigação aprofundada que identificou quatro níveis distintos de operação no esquema.

Níveis de operação do esquema de criptomoedas

Primeiro, havia os possíveis sonegadores, que usavam criptomoedas para ocultar receitas e evitar tributações. Muitos desses indivíduos já tinham antecedentes criminais e, em alguns casos, contavam com a ajuda de contadores para facilitar as ações.

  • Primeiro nível: os sonegadores usavam criptomoedas para omitir receitas e evitar obrigações tributárias.
  • Segundo nível: empresas fantasmas criadas para receber o dinheiro dos sonegadores.
  • Terceiro nível: empresas que filtravam e gerenciavam as operações financeiras.
  • Quarto nível: empresas autorizadas a realizar operações de câmbio e comércio de criptomoedas.

A operação revelou que a maior parte dos depósitos foi realizada por pessoas físicas com histórico criminal, incluindo lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e contrabando.

A fim de combater as práticas ilegais, a Receita Federal utilizou a Instrução Normativa 1888/2019. Essa normativa regulamenta a fiscalização das operações com criptomoedas, permitindo que a Receita monitore a movimentação financeira e reprima atividades ilegais.

Post anterior

Auxílio Reconstrução vai ser pago para quem não mora no Rio Grande do Sul?

Próximo post

Quem trabalhar com esta profissão não precisará de diploma nos EUA

Próximo post
Quem trabalhar com esta profissão não precisará de diploma nos EUA

Quem trabalhar com esta profissão não precisará de diploma nos EUA

Deixe um comentário Cancelar resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Canal Consulta Pública

O Canal Consulta Pública é referência na apuração jornalística de programas sociais, Bolsa Família, Cadastro Único, INSS e finanças pessoais para brasileiros.

Leia agora!

  • Governo planeja usar R$ 160 bilhões do FGTS em moradia, saneamento e infraestrutura em 2026
  • Aplicativo do FGTS com problema? Aprenda passos rápidos para resolver e evitar bloqueios
  • Trabalhador no exterior: saiba como é o processo de saque do FGTS morando fora do Brasil

Notícias recentes

Transforme seu FGTS em renda anual: Veja como aderir ao saque-aniversário

Governo planeja usar R$ 160 bilhões do FGTS em moradia, saneamento e infraestrutura em 2026

22/10/2025
Banco Central revoluciona financiamento imobiliário: poupança contra FGTS

Aplicativo do FGTS com problema? Aprenda passos rápidos para resolver e evitar bloqueios

21/10/2025
  • Política de Privacidade
  • Contato
  • Equipe
  • Sobre

© 2025 Consulta Pública - Projeto criado e administrado pela Caprara Network.

Sem resultados
Ver todos os resultados
  • Home
  • Notícias
    • Dicas e Curiosidades
    • FGTS
    • INSS
  • Bolsa Família
  • Finanças
  • Tecnologia
  • Educação
  • Economia
  • Contato
    • Sobre – Quem Somos
    • Equipe
    • Política de Privacidade

© 2025 Consulta Pública - Projeto criado e administrado pela Caprara Network.